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【青岛银行“鹰眼”实力守护群众钱袋子】理财资讯-嗨财网

近日,青岛银行(002948,股吧)"鹰眼"智能监控平台成功拦截一起账户可疑交易,正在调查核实时,接到陕西省某市公安部门针对该账户的网络止付通知,不仅避免了人民群众的财产损失,而且与公安系统的反电信诈骗监测可谓"神同步"。这是"鹰眼"系统上线不到一个月时间拦截的14笔可疑交易中的1笔,充分验证了该系统风险预警监测及时性、准确性与稳定性。 14日上午,"鹰眼"系统推送的一笔预警信息引起了青岛银行风险监测人员的关注,该账户于10月11日开立,其开立后的使用过程存在高度疑似新开账户电信诈骗行为。监测人员按照青岛...

【青岛银行“鹰眼”实力守护群众钱袋子】理财资讯-嗨财网

近日,青岛银行(002948,股吧)"鹰眼"智能监控平台成功拦截一起账户可疑交易,正在调查核实时,接到陕西省某市公安部门针对该账户的网络止付通知,不仅避免了人民群众的财产损失,而且与公安系统的反电信诈骗监测可谓"神同步"。这是"鹰眼"系统上线不到一个月时间拦截的14笔可疑交易中的1笔,充分验证了该系统风险预警监测及时性、准确性与稳定性。

14日上午,"鹰眼"系统推送的一笔预警信息引起了青岛银行风险监测人员的关注,该账户于10月11日开立,其开立后的使用过程存在高度疑似新开账户电信诈骗行为。监测人员按照青岛银行风险预警案例处置流程,迅速将案例发送到账户开立机构做进一步的确认核实。开户机构接到预警信息后迅速对账户情况展开调查。正在调查过程中,网点营业部同时接到公安部门针对该账户的网络止付通知,因接到人民群众举报,该账户涉及电信诈骗需对其进行止付处理,由此成功拦截了该账户交易。青岛银行"鹰眼"智能监控平台与公安系统在同一时间对同一客户发起的反电信诈骗监测可谓"神同步",进一步彰显了"鹰眼"系统的强大风险预警监测能力。

据了解,青岛银行"鹰眼"智能监控平台于9月27日正式上线,该系统利用大数据平台与运营管理平台的交互,具有海量数据(603138,股吧)处理、预警实时触发、风险处置全流程闭环管控等业界领先功能。自系统上线后,不到一个月的时间里,仅在反电信诈骗领域,青岛银行已通过风控模型识别出租出借账户以及高度疑似电信网络诈骗风险案例累计达14起,所涉及的账户均是在开户后或长时间未启用,而首次发生异常交易即被鹰眼第一时间精准识别并及时控制,有效阻断了后续风险。青岛银行"鹰眼"系统以强大的反诈监测能力守护了人民群众的钱袋子,也为金融稳定贡献了"青银力量"。

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发布时间:2020-10-21 17:52:39
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