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“首例债券欺诈发行案“再起波澜,前投行固收总经理状告证监会,终审来了,给行业敲警钟

财联社(上海,记者 刘超凤)讯,“五洋债”一波三折,“投行固收总经理曹榕诉证监会案”终于迎来终审判决。作为德邦证券前固定收益联席总经理兼债券融资部总经理,曹榕承揽的五洋债项目涉及财务造假、欺诈发行,因此被证监会撤销证券从业资格。曹榕不服处罚决定,将证监会告上法庭,但一二审均败诉。据悉,五洋债是首例债券欺诈发行项目,涉事主体五洋建设、承销保荐机构德邦证券及相关负责人均被处罚。曹榕主张自己并非项目组成员或负责人,没有在募集说明书和核查意见上签过字,没有参与债券销售,没有拿到五洋债相关奖金,不应被重罚。而证监会和...
发布时间:2021-06-11 14:52:04
标签:| 行业 | 债券 | 发行 | 证监会 | 总经理 | 投行 | 固收 | 首例 | 欺诈 | 再起波澜 | 状告 | 敲警钟 | 终审 |

美联储布雷纳德力挺央行数字货币,称私人加密货币系统涉嫌欺诈

汇通网5月25日讯—— 5月25日,美联储理事布雷纳德力挺央行数字货币,称私人加密货币系统存在潜在欺诈问题。就在几天前,美联储主席鲍威尔宣布,美联储今年夏天将发布一份工作文件,解决涉及央行数字货币的多个问题。5月25日,美联储理事布雷纳德敦促使用数字美元,并称由美联储支持的加密货币可以提供多种好处。布雷纳德在Coindesk举办的一次会议上称赞了央行数字货币的各种好处。她表示,由美联储支持的数字货币可以提供安全性,提高效率和跨境支付方面的改进。她指出,差不多5个美国人中就有1人认为所获得的银行服务不足。布雷...
发布时间:2021-05-25 17:23:33
标签:| 私人 | 货币 | 数字 | 涉嫌 | 央行 | 美联储 | 系统 | 欺诈 | 力挺 | 加密 | 雷纳德 |

欺诈风险识别前置 众安保险去年直接避免欺诈损失近亿元

北京商报讯(记者 陈婷婷 周菡怡)5月11日,北京商报记者从众安保险获悉,在日前互联网及金融反诈联盟召开的会议上,众安在线财产保险股份有限公司(以下简称“众安保险”)作为加入联盟的首家保险公司获“2020年度反欺诈贡献奖”。据介绍,在信用保证保险领域,众安保险的反欺诈体系贯穿用户全生命周期,搭建策略模型、特征工程、技术研究、人工与智能案调、联动协同、舆情监控等六大模块矩阵共同发挥效能。其中,在欺诈风险识别上,众安保险合理运用自动与人工两种识别方式,将风险识别率提升到85%以上,尤其在个案调查方面,通过系统与...
发布时间:2021-05-11 14:11:30
标签:| 亿元 | 风险 | 众安 | 识别 | 损失 | 欺诈 | 前置 |

反保险欺诈持续升级:三年要做九项规划 重点涵盖三大险种

保险反欺诈持续升级。在银保监会发布《关于做好2021年大数据反保险欺诈工作的通知》后,中国保险行业协会于近日发布《关于召开中国保险行业协会反保险欺诈专业委员会委员大会通讯会议的通知》,正式启动反保险欺诈专业委员会常务委员换届工作,并酝酿出台三年工作规划(2021-2023年)。保险领域欺诈比例高保险反欺诈任重道远。2018年4月,原保监会印发《反保险欺诈指引》;2021年3月,银保监会发布《关于做好2021年大数据反保险欺诈工作的通知》及《大数据反保险欺诈手册》(2021版)。根据国际保险监督官协会的测算,...
发布时间:2021-05-11 06:23:06
标签:| 升级 | 三年 | 规划 | 三大 | 重点 | 持续 | 欺诈 | 险种 | 涵盖 | 九项 |

监管发令,行业跟进!保险业反欺诈新三年要怎么做?

泰国杀妻骗保案落地,被告无期变死刑,这场关联人命的骗保大案,终于有了最终的结局。 近期,上海浦东检察院公布一起特大团伙性骗取保险公司佣金系列案,涉案金额近千万元。这是一起典型的 “退保黑产”案。 躲在“保险理赔”背后的贪念,让世人看清了诈骗的真面目。 继3月底银保监会发布做好2021年大数据反保险欺诈工作的通知之后,4月底中国保险行业协会积极开展反保险欺诈专业委员会换届工作,并酝酿出台2021-2023年工作规划,三年计划做九件大事。 谈起保险诈骗,自保险产生以来,便已萌生邪念。而且,随着保险覆盖面的扩大...
发布时间:2021-05-07 07:43:19
标签:| 三年 | 行业 | 监管 | 保险业 | 欺诈 | 跟进 | 发令 |

员工伪造交通事故实施保险欺诈 民太安保险公估江苏分公司员工行为管理不到位合计被罚2万元

北京商报讯(记者 陈婷婷 周菡怡)4月23日,江苏银保监局发布罚单显示,因存在员工行为管理不到位的行为,民太安财产保险公估股份有限公司江苏分公司(以下简称“民太安保险公估江苏分公司”)合计被罚2万元。罚单显示,民太安保险公估江苏分公司未按规定对该分公司部分保险公估从业人员开展培训教育。对于该分公司车险查勘员张某,在其2018年2月至2019年4月在职期间,民太安保险公估江苏分公司疏于对其日常管理,未对其开展相应培训教育。2018年4月至8月,张某伙同他人先后故意制造3起车辆碰撞的交通事故,共计骗取2家保险公...
发布时间:2021-04-23 21:33:37
标签:| 江苏 | 管理 | 实施 | 员工 | 分公司 | 合计 | 到位 | 欺诈 | 伪造 | 公估 | 太安 | 交通事故 |

证监会:加强执法司法协同,重拳打击财务造假、欺诈发行等行为

4月16日,证监会召开例行新闻发布会。在发布会上,证监会稽查局副局长陈捷表示,2020年以来,证监会依法从严、从快、从重查处财务造假案件,相关案件办理59起,占办理信息披露类案件23%。陈捷表示,财务造假类案件主要呈现以下特点:一是造假模式复杂,系统性、全链条造假案件仍有发生;二是造假手段隐蔽,传统方式与新型首发杂糅共生;三是造假动机多样,并购重组领域造假相对突出;实施造假情节及危害后果严重,部分案件涉嫌刑事犯罪,个别案件造假金额大、跨度时间长,且伴生资金占用,违规担保等多种违法违规。陈捷表示,下一步,证监...
发布时间:2021-04-16 17:52:41
标签:| 协同 | 发行 | 造假 | 财务 | 证监会 | 司法 | 执法 | 打击 | 欺诈 | 重拳 |

大数据上场 监管重拳挥向保险欺诈

虚构保险事故、伪造病例……近年来,保险欺诈犯罪活动日益增多并不断翻新花样。为适应保险欺诈风险的新形势和新变化,提升反保险欺诈的工作效能,监管部门将运用大数据、人工智能等高科技手段重拳出击。记者获悉,银保监会近日在行业内部下发《关于做好2021年大数据反保险欺诈工作的通知》(下称《通知》)称,将继续借助全国保单信息平台,以大数据技术为核心,针对车险、意健险、农险、保证保险等重点领域,以职业团伙跨区域、跨公司欺诈为打击重点,组织开展欺诈线索筛查、串并、移送。在此过程中,还将推出建立反欺诈行业联盟和探索高风险名单...
发布时间:2021-03-26 10:23:37
标签:| 数据 | 监管 | 欺诈 | 重拳 | 上场 | 挥向 |

银保监会:针对车险、意健险、农险、保证险等重点领域,深入推进大数据反保险欺诈工作

为防范化解欺诈风险、严厉打击金融犯罪,银保监会近日在行业内部下发《关于做好2021年大数据反保险欺诈工作的通知》(以下简称《通知》)及《大数据反保险欺诈手册》(2021版)(以下简称“手册”)。 《通知》指出,2021年银保监会风险处置局将继续借助全国保单信息平台,针对车险、意健险、农险、保证保险等重点领域,组织开展欺诈线索筛查、串并、移送,进一步健全制度机制和信息服务保障,深入推进大数据反保险欺诈工作。 已达90%! 近年来,伴随着保险覆盖面的扩大,保险欺诈犯罪活动也日益增多,2020年保险诈骗类涉刑案件...
发布时间:2021-03-26 09:43:02
标签:| 数据 | 重点 | 保监会 | 保证 | 领域 | 农险 | 车险 | 意健险 | 欺诈 |

财务造假、欺诈发行股票...这家公司实控人获刑3年

导读:金亚科技(300028,股吧)造假案已审理终结并作出一审判决,实控人周旭辉数罪并罚,获刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币十万元。 来 源丨21世纪经济报道(ID:jjbd21) 记 者丨董鹏 编 辑丨朱益民 淡出A股视野,退至三板市场的金亚科技,3月23日晚间发布一份公告。至此,从2015年被证监会立案开始,延续近六年的造假案,尘埃落定。 据公告,公司近日收到四川省成都市中级人民法院发来的(2020)川01刑初323号《刑事判决书》,法院对金亚科技、周旭辉等人涉嫌欺诈发行股票罪、违规披露重要信息罪等事...
发布时间:2021-03-24 10:40:32
标签:| 公司 | 造假 | 财务 | 这家 | 获刑 | 实控人 | ... | 欺诈 | 发行股票 |

骗保何时休?保险公司科技赋能业务防范保险欺诈

经营一家船舶修理公司的刘某不仅为公司投保了雇主责任险,还为员工投保了团体意外伤害险。但令人意想不到的是,刘某伙同他人编造未曾发生的保险事故或者夸大损失程度,以提供虚假的病历材料和事故证明的方式骗得工伤认定和伤残鉴定后,向保险公司申请理赔,骗取保险金。据了解,刘某提供虚假材料进行骗保的行为,已构成保险诈骗罪,最终被起诉并判处有期徒刑十一年,处罚金人民币十万元,并将赃款一并发还保险公司,另有三名同案犯被判处一年至二年六个月不等有期徒刑,并处罚金。在刘某伪造证据骗保事件中,众安保险主动筛查欺诈线索,提供给上海警方...
发布时间:2021-03-18 14:42:56
标签:| 业务 | 科技 | 赋能 | 保险公司 | 骗保 | 防范 | 欺诈 | 何时休 |

保险科技多环节布控打击骗保黑产 众安保险协助警方破获保险欺诈案

北京商报讯(记者 陈婷婷 周菡怡)3月18日,北京商报记者从众安在线财产保险股份有限公司(以下简称“众安保险”)获悉,近日众安保险借助保险科技的力量协助上海警方破获一起保险诈骗案件,并将诈骗团伙捉拿归案。据悉,经营一家船舶修理公司的刘某在外人眼中是位“良心老板”,不仅为公司投保了雇主责任险,还为员工投保了团体意外伤害险。然而“良心”之下,包藏“祸心”,刘某伙同他人编造未曾发生的保险事故或者夸大损失程度,以提供虚假的病历材料和事故证明的方式骗得工伤认定和伤残鉴定后,向保险公司申请理赔,骗取保险金。在刘某伪造证...
发布时间:2021-03-18 14:23:27
标签:| 科技 | 众安 | 警方 | 骗保 | 黑产 | 协助 | 打击 | 环节 | 破获 | 布控 | 欺诈案 |

实务丨浅述关系图谱在车险反欺诈领域应用

随着保险科技在车险反欺诈领域应用的不断深入,许多产险公司在车险理赔系统中布置了风控模型、规则或工具,为风险识别提供了技术支持,这其中就包含关系图谱。 关系图谱是车险保险反欺诈领域中应用工具之一,其聚焦团伙类共发性风险。主要针对共性特殊案件,它依据各案件中人车之间共性信息关联,连接成网络;再通过人工质检的方式锁定。当前多数公司布置在已决环节,作为已决反欺诈的辅助质检工具,个别公司关联布置在未决环节,但仅为查勘结束后端。 1 -Insurance Today- 关系图谱的基本分类 关系图谱是基于图数...
发布时间:2021-02-25 21:13:38
标签:| 领域 | 实务 | 关系 | 图谱 | 车险 | 欺诈 | 浅述 |

国际保理欺诈乱象何时休

“过去银行疯狂做国际保理,不少银行人士当着我的面自豪地说,一年几千亿量的做,后来被骗得血本无归,现在绝少再提了。”一位法律界资深专家曾在某次研讨会上这样表述,他近年来处理了300多个涉及国际保理的案件,案件呈现的欺诈套路让人万分震惊,进出口企业、银行往往缺乏辨识能力导致几亿、几十亿甚至上百亿的资金损失,真相触目惊心。近年来,国际保理业务在解决由赊销(O/A)催生的企业应收账款问题中发挥着作用,但金融欺诈也悄然渗透其中。进出口商资信情况不明、债权审核不到位、跨国沟通合作不紧密、风险控制能力不足,都给不法分子制...
发布时间:2021-02-01 11:11:58
标签:| 国际 | 乱象 | 欺诈 | 何时休 | 保理 |

骗保案频发!保险反欺诈,如何对付那些“徐大发”?

近期,某热播电视剧中的制造车祸骗保情节令人唏嘘,而现实生活中的骗保案例比影视作品更让人触目惊心。 随着我国保险覆盖面的扩大,一些不法分子盯上了保险理赔款,相关犯罪案件逐年增加,严重影响了保险行业的健康发展。 每一起杀人骗保案件,都让人触目惊心。 震 惊 全球约两成赔款涉嫌欺诈 2020年12月底,辽宁省葫芦岛市中级人民法院公布了这样一份判决书。经审理查明,2017年1月24日,被告人王某宁骗其姐姐王某与被害人林某结婚登记,次日王某宁分别在中英、中意人寿辽宁分公司为林某投保了重大疾病险,之后,又在中英...
发布时间:2021-01-28 11:01:59
标签:| 骗保 | 频发 | 欺诈 | 大发 | 对付 |

谁来背锅?男子骗贷江西银行千万后“放鸽子” 担保人称被欺诈拒不履责

骗贷者蓄谋已久设下圈套,不慎“上钩”的担保人到底要不要替骗子背锅?近日,裁判文书网披露的一份二审民事判决书显示,王某伪造向银行提供虚假的资产负债表、损益表、购销协议等,骗取江西银行贷款1000万元。值得注意的是,在签订借款合同时,双方约定王某未如约还款,银行有权收取罚息,担保方也将承担连带清偿责任。案发后,担保方却向法院“喊冤”,认为自己是被欺骗才进行担保,且银行存在重大错误,放贷前根本没有尽到审查义务,不应承担相应责任。签订虚假合同骗取银行千万借款合同“暗藏玄机”文书显示,2015年5月18日,威博公司(...
发布时间:2021-01-18 21:24:12
标签:| 银行 | 骗贷 | 背锅 | 江西 | 欺诈 | 拒不履责 | 担保人 | 放鸽子 |

首例公司债券欺诈发行案庭审现场激辩!原告:“德邦证券的承销费用是多少?"被告:“不回答!”

首例公司债券欺诈发行案庭审现场激辩!原告:“德邦证券的承销费用是多少?"被告:“不回答!”每经记者 张寿林 每经编辑 易启江 每经1月7日快讯,近日,全国首例公司债券欺诈发行案,也是证券纠纷领域全国首例适用代表人诉讼制度审理的案件获得一审判决。该案为债券持有人起诉五洋建设集团股份有限公司、德邦证券股份有限公司等证券虚假陈述责任纠纷案件。开庭审理前共有496名适格投资者申请参加这一案件的代表人诉讼,涉及诉讼请求总金额8.1亿余元。随着杭州中院宣布判决,此前的庭审辩论现场也进入了人们的视野。在法庭发问阶段,原告...
发布时间:2021-01-07 22:01:20
标签:| 发行 | 承销 | 首例 | 证券 | 费用 | 德邦 | 被告 | 激辩 | 欺诈 | 公司债券 | 现场 | 回答 | 原告 | 案庭审 |

五洋债欺诈发行案一审宣判,券商、会计所、律所等都要担责

“让破坏者付出破坏的代价,让装睡的‘看门人’不敢装睡,是司法审判对证券市场虚假陈述行为的基本态度。”这是日前杭州市中级人民法院(下称“杭州中院”)在“五洋债”欺诈发行案公布一审判决时的表述。从2016年底的危机初步爆发,到2017年的偿付风险暴露,再到随后的投资者诉讼,这起全国首例公司债券欺诈发行案终于有了最新进展。根据2020年12月31日杭州中院作出的一审判决,案件中,主承销商、律所、会计所、评级公司等中介机构均要承担连带赔偿责任。这一判决拨动了债券市场的“神经”,如果终审保持不变,那么这一案件将有可能...
发布时间:2021-01-03 07:51:35
标签:| 发行 | 券商 | 宣判 | 案一审 | 会计 | 欺诈 | 担责 | 五洋 |

21说案丨债市首例欺诈发行案宣判:券商、会计师担责100% 评级和律所分别10%、5%

2020年12月31日,杭州中院发布消息称,债券持有人起诉五洋建设集团股份有限公司(以下简称五洋建设)、陈志樟、德邦证券股份有限公司(以下简称德邦证券)、大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大信会计)、上海市锦天城律师事务所(特殊普通合伙)(以下简称锦天城律所)、大公国际资信评估有限公司(以下简称大公国际)证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决。据悉,这是作为全国首例公司债券欺诈发行案,也是证券纠纷领域全国首例适用代表人诉讼制度审理的案件。2020年9月4日,五洋债一案开庭审理,共有30余名适格投资者到...
发布时间:2021-01-01 10:02:22
标签:| 发行 | 债市 | 券商 | 说案 | 评级 | 会计师 | 首例 | 宣判 | 欺诈 | 担责 | 和律 |

中国保险创新发展大会 | “科技创新赋能财产保险反欺诈分论坛”嘉宾观点

12月6日,中国保险创新发展大会在武汉召开,以下是在“科技创新赋能财产保险反欺诈分论坛”上的嘉宾观点。 三地上市—打造中国公司治理的“太保样本” 中国太平洋保险(601601)(集团)股份有限公司总裁 傅帆 近年来,公司治理越来越受到政府监管部门和社会各界的广泛关注,今年10月国务院印发《进一步提高上市公司质量的意见》,提出要强化资本市场基础制度建设,大力提高上市公司质量,其中“提高上市公司治理水平”被放在最优先位置。银保监会也高度重视公司治理监管,系统完善公司治理各项监管制度,发布了《公司治理三年行动方...
发布时间:2020-12-22 17:02:00
标签:| 发展 | 创新 | 科技 | 赋能 | 观点 | 论坛 | 欺诈 | 大会 | 财产保险 | 嘉宾 |